Con el fin de facilitar al personal comercial y en general al personal vinculado con nuestra compañía, e incluso nuestros clientes y a quienes consultan nuestra página web, presentamos los accesos a la LISTA CLINTON (para efectos de veto por lavado de activos) la lista de los clientes que no requieren diligenciar los formatos de vinculación de clientes según la Superintendencia Bancaria.

Website de la Superintendencia Bancaria
www.superbancaria.gov.co

Links:
www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t11sdn.pdf
www.superbancaria.gov.co/organiza/vigilados.htm www.superbancaria.gov.co/organiza/entidades/entidades_general.exe
www.superbancaria.gov.co/ayudas/guiareportesec.htm
www.superbancaria.gov.co/ayudas/entidades_formato_338.exe